1、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的年度報(bào)  告全文。

　　公司簡(jiǎn)介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　�。�1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　�。�2）前10名股東持股情況表

　　（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　3、管理層討論與分析

　　2012年，公司緊緊抓住國(guó)家“十二五”規(guī)劃中提出的大力促進(jìn)環(huán)保新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機(jī)，成功收購(gòu)公司控股股東興蓉集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)環(huán)保類資產(chǎn)暨再生能源公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域從水務(wù)向水務(wù)環(huán)保領(lǐng)域拓展；與此同時(shí)，公司自來水供應(yīng)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)、污水處理業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，總體經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　�。ㄒ唬┐罅�進(jìn)軍環(huán)保領(lǐng)域、拓展環(huán)保業(yè)務(wù)

　　報(bào)告期，公司成功完成收購(gòu)控股股東興蓉集團(tuán)持有的再生能源公司100%股權(quán)工作，再生能源公司主要經(jīng)營(yíng)范圍為提供垃圾滲濾液處理服務(wù)和垃圾發(fā)電，擁有成都市固體廢棄物衛(wèi)生處置場(chǎng)垃圾滲濾液處理服務(wù)20年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、萬(wàn)興環(huán)保發(fā)電廠項(xiàng)目25年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅�公司�?shí)現(xiàn)了從單一的水務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域向水務(wù)和環(huán)保雙業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，符合公司打造國(guó)內(nèi)一流城市綜合環(huán)境服務(wù)商的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

　�。ǘ�）水務(wù)業(yè)務(wù)異地拓展取得進(jìn)一步成效

　　報(bào)告期內(nèi)，公司水務(wù)業(yè)務(wù)對(duì)外拓展取得進(jìn)一步成效。自來水業(yè)務(wù)方面，公司完成收購(gòu)成都市近郊金堂縣沱源公司；污水處理業(yè)務(wù)方面，公司接連獲授深圳市龍華污水處理廠（二期）委托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目8年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、四川省巴中市第二污水處理廠、巴中經(jīng)開區(qū)污水處理廠工程BOT項(xiàng)目28年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、西安市第一污水處理廠二期工程BOT項(xiàng)目30年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。通過對(duì)外拓展，公司實(shí)現(xiàn)了供排水業(yè)務(wù)的外延式擴(kuò)張，供排水業(yè)務(wù)區(qū)域和規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，有利于形成公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　（三）重點(diǎn)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)工作

　　本報(bào)告期，下屬公司積極推進(jìn)各重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　供水業(yè)務(wù)方面，公司采用配股方式募集資金增資自來水公司用于成都市自來水七廠一期工程項(xiàng)目建設(shè)，水七廠一期工程供水能力為50萬(wàn)噸/日。自來水公司正加快推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，爭(zhēng)取在2013年內(nèi)投產(chǎn)，按照自來水供應(yīng)量近三年10%的增速測(cè)算，新增產(chǎn)能將很快得到有效利用。

　　污水處理業(yè)務(wù)方面，排水公司啟動(dòng)投資建設(shè)成都市新建污水處理廠二期工程，目前正進(jìn)行建設(shè)工作，爭(zhēng)取在2013年內(nèi)投產(chǎn)。同時(shí)，排水公司取得成都市中心城區(qū)城市污水污泥處理30年特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，第一城市污泥處理廠工程進(jìn)入調(diào)試階段。此外，公司正快速推進(jìn)異地拓展的西安市以及四川省巴中市等污水處理BOT項(xiàng)目建設(shè)。

　　環(huán)保業(yè)務(wù)方面，再生能源公司積極推動(dòng)成都市固體廢棄物衛(wèi)生處置場(chǎng)垃圾滲濾液擴(kuò)容工程、成都市萬(wàn)興環(huán)保發(fā)電廠項(xiàng)目的投資建設(shè)工作。其中垃圾滲濾液擴(kuò)容工程正在建設(shè)，預(yù)計(jì)2013年年內(nèi)投產(chǎn)；萬(wàn)興環(huán)保發(fā)電廠項(xiàng)目前期工作正在進(jìn)行。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)規(guī)范運(yùn)作、提升品牌影響力

　　報(bào)告期，按照證監(jiān)會(huì)、四川證監(jiān)局關(guān)于實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求，公司積極開展了內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作，進(jìn)一步完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，提高公司治理水平，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

　　2012年度，公司榮獲“中國(guó)水業(yè)十大影響力企業(yè)”，自來水公司服務(wù)熱線962965獲中國(guó)傾聽民意金鈴獎(jiǎng)—2012“年度十大優(yōu)秀公共服務(wù)熱線”獎(jiǎng)，成為供水行業(yè)中唯一一家獲此殊榮的單位。

　　（五）總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)

　　本報(bào)告期，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比有較大幅度上升，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入215,184.58萬(wàn)元，較上年同期（調(diào)整后）增長(zhǎng)9.69?%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入211,836.83萬(wàn)元，較上年同期（調(diào)整后）增長(zhǎng)9.94?%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)83,467.73萬(wàn)元，較上年同期（調(diào)整后）增長(zhǎng)20.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 72,586.24?萬(wàn)元，較上年同期（調(diào)整后）增長(zhǎng)21.18%。

　　4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　本財(cái)務(wù)報(bào)告期沒有發(fā)生會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)；

　　本財(cái)務(wù)報(bào)告期沒有發(fā)生重大會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)；

　　本財(cái)務(wù)報(bào)告期沒有發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。

　�。�2）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　與上期相比本報(bào)告期新增合并單位 5家，具體情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　證券代碼：000598 證券簡(jiǎn)稱：興蓉投資 公告編號(hào)：2013-17

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　2013年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易概述

　　成都市興蓉投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）預(yù)計(jì)2013年與公司控股股東成都市興蓉集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興蓉集團(tuán)”）及其下屬成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯錦公司”）發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約為5185萬(wàn)元，其中提供房屋租賃161萬(wàn)元，租賃房屋32萬(wàn)元，接受勞務(wù)1883萬(wàn)元，購(gòu)買材料3109萬(wàn)元。

　　公司于2013年3月13日召開第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過了該項(xiàng)交易事項(xiàng)，全體非關(guān)聯(lián)董事同意本議案，關(guān)聯(lián)董事譚建明先生、王文全先生、劉華女士在審議該議案時(shí)回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　�。ǘ�）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬(wàn)元

　　2012年，公司與公司控股股東興蓉集團(tuán)及其下屬子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額為4,083.53萬(wàn)元。2013年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易額比2012年實(shí)際發(fā)生額增加1101.47萬(wàn)元。主要原因如下：

　　1、公司正快速推進(jìn)成都市自來水七廠一期工程項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取在2013年內(nèi)投產(chǎn)，因此預(yù)計(jì)2013年將增加凈水劑采購(gòu)、管材加工等項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)交易。

　　2、公司下屬全資子公司成都市自來水有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“自來水公司”）水表周檢期為六年，2013年起進(jìn)入水表周檢期，因此預(yù)計(jì)2013年將增加水表采購(gòu)、水表維修等項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)交易。

　　3、鑒于成都市的二環(huán)路改造、地鐵建設(shè)等工程為在市區(qū)內(nèi)全面實(shí)施的“交通先行”的重要市政工程，自來水公司在該項(xiàng)工程中負(fù)責(zé)大量給水管線改遷建設(shè)，因此預(yù)計(jì)2013年將增加頂管等項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)交易。

　�。ㄈ�）2013年1月1日至本公告披露日與前述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的金額：4212.78萬(wàn)元。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)人基本情況

　　1、成都市興蓉集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：譚建明

　　注冊(cè)資本：人民幣100000萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：成都市小河街12號(hào)天緯商住樓7樓A樓；

　　經(jīng)營(yíng)范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目的投資、投資管理、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目招標(biāo)、項(xiàng)目投資咨詢，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。（以上范圍國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止或限制的除外，涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）。

　　2、成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

　　法定代表人：王文全

　　注冊(cè)資本：人民幣10000萬(wàn)元

　　注冊(cè)地址：成都市青羊區(qū)二環(huán)路西二段45號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：水質(zhì)檢測(cè)；給排水設(shè)施、設(shè)備的設(shè)計(jì)、制作、銷售及技術(shù)服務(wù)；地下管線工程安裝及技術(shù)咨詢服務(wù)；市政工程施工；地下給排水管線檢漏、地下管線綜合檢測(cè)工程及技術(shù)服務(wù)；水處理劑系列產(chǎn)品銷售；水表、水表試驗(yàn)裝置、電子遠(yuǎn)傳水表銷售；系統(tǒng)集成；閥門檢驗(yàn)；非標(biāo)件加工；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理；勞務(wù)派遣；停車場(chǎng)服務(wù)。（以上項(xiàng)目國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定禁止和限制的除外，涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）。

　　（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、成都市興蓉集團(tuán)有限公司持有本公司6,2785.32萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的42.05%，為本公司控股股東。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第一款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　2、成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司為公司控股股東成都市興蓉集團(tuán)有限公司全資子公司。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　（三）履約能力分析

　　1、成都市興蓉集團(tuán)有限公司依法存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)，以往與公司的交易均能正常執(zhí)行及結(jié)算，其應(yīng)向公司支付的款項(xiàng)形成壞帳的風(fēng)險(xiǎn)較低。

　　2、成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司依法存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)，具備市政公用工程總承包三級(jí)資質(zhì)等資質(zhì)證書，能提供合格的勞務(wù)服務(wù)。成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司下屬公司生產(chǎn)的凈水劑、水表等產(chǎn)品榮獲四川省名牌產(chǎn)品、四川省著名商標(biāo)稱號(hào)、成都市著名商標(biāo)稱號(hào)等，并取得相應(yīng)許可證，能夠提供優(yōu)質(zhì)材料。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　本公司與關(guān)聯(lián)方的交易將本著公平合理的原則，公司向興蓉集團(tuán)提供的房屋租賃及公司向匯錦公司租賃房屋的定價(jià)是在充分調(diào)研周邊房屋租賃價(jià)格的基礎(chǔ)上，參考周邊的房屋租賃價(jià)格，經(jīng)雙方協(xié)商確定。上述關(guān)聯(lián)方之間的接受勞務(wù)、購(gòu)買材料的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格遵循以下原則確定：

　　1、有國(guó)家規(guī)定價(jià)格的，依據(jù)該價(jià)格進(jìn)行；

　　2、沒有國(guó)家定價(jià)的，有可適用行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的，依據(jù)該價(jià)格進(jìn)行；

　　3、若無適用的行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行。

　�。ǘ�）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　上述各關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽署均嚴(yán)格按照公司制定的關(guān)聯(lián)交易制度進(jìn)行，在執(zhí)行合同時(shí)，按業(yè)務(wù)合同執(zhí)行，付款安排、結(jié)算方式、協(xié)議簽署日期、生效條件等遵循《合同法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)本公司的影響

　�。ㄒ唬� 上述提供房屋租賃、租賃房屋、接受勞務(wù)、購(gòu)買材料是在公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的業(yè)務(wù)，為以前正常業(yè)務(wù)之延續(xù)。

　�。ǘ�） 上述關(guān)聯(lián)交易中提供房屋租賃和租賃房屋的定價(jià)參照周邊同類房租的價(jià)格的基礎(chǔ)上由經(jīng)雙方協(xié)商確定，接受勞務(wù)和購(gòu)買材料的定價(jià)依據(jù)國(guó)家規(guī)定、行業(yè)規(guī)定或市場(chǎng)價(jià)格確定，遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害公司利益，對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無不利影響。

　　（三）上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不因該等交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見

　　本公司在召開董事會(huì)前，就上述日常關(guān)聯(lián)交易與獨(dú)立董事進(jìn)行了充分的溝通，經(jīng)公司獨(dú)立董事認(rèn)可后，將上述日常關(guān)聯(lián)交易的議案提交公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議予以審議。

　　公司獨(dú)立董事谷秀娟女士、楊丹先生、張橋云先生對(duì)2013年日常關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：公司與控股股東成都市興蓉集團(tuán)有限公司及其他關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易均為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需事項(xiàng)，為正常的經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)往來，且為以前正常業(yè)務(wù)之延續(xù)；該等交易嚴(yán)格遵照相關(guān)協(xié)議執(zhí)行，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定交易價(jià)格，遵循了公平合理的市場(chǎng)化原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性；根據(jù)對(duì) 2013年業(yè)務(wù)發(fā)展情況的合理預(yù)測(cè)，公司對(duì) 2013年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的預(yù)計(jì)符合現(xiàn)實(shí)情況。鑒于以上原因，我們同意上述日常關(guān)聯(lián)交易情況的預(yù)計(jì)，同意將《關(guān)于預(yù)計(jì)2013年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會(huì)審議。

　　由于本次關(guān)聯(lián)交易的審議、決策程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)依法進(jìn)行了回避，我們同意上述關(guān)聯(lián)交易。

　　六、備查文件

　�。ㄒ唬┕�司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；

　　（二）獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二一三年三月十三日

　　證券代碼：000598 證券簡(jiǎn)稱：興蓉投資 公告編號(hào)：2013-18

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　關(guān)于在印度設(shè)立合資公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　�。ㄒ唬╄b于目前印度水務(wù)市場(chǎng)具有廣闊空間，為實(shí)現(xiàn)走出去戰(zhàn)略，開拓海外水務(wù)市場(chǎng)，成都市興蓉投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“興蓉投資”）與美國(guó)NASDAQ上市公司鼎聯(lián)控股（Tri-Tech Holding Inc）的下屬子公司鼎聯(lián)高新技術(shù)（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎聯(lián)高新”）簽署了《關(guān)于設(shè)立印度合資公司并共同開發(fā)印度市場(chǎng)合作意向書》（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”），公司擬以自有資金出資60萬(wàn)美元，增資鼎聯(lián)高新的印度子公司鼎聯(lián)印度私營(yíng)有限公司（TRI-TECH INDIA PRIVATE LIMITED）（以下簡(jiǎn)稱“鼎聯(lián)印度”），增資完成后，公司持有60%的股份，成為鼎聯(lián)印度的控股股東。

　�。ǘ�）本次對(duì)外投資已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過（9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)），不需要提交公司股東大會(huì)審議。

　　（三）本次對(duì)外投資已經(jīng)成都市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，尚需報(bào)經(jīng)境外投資主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

　�。ㄋ模┍敬螌�(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、交易對(duì)手方介紹

　�。ㄒ唬┒β�(lián)高新基本情況

　�。�1）公司名稱：鼎聯(lián)高新技術(shù)（北京）有限公司

　　（2）法定代表人：程光

　�。�3）注冊(cè)資本：3000萬(wàn)美元

　　（4）設(shè)立日期：2006 年2 月6 日

　�。�5）注冊(cè)地址：北京市

　　（6）公司類型：有限責(zé)任公司（外國(guó)法人獨(dú)資）

　�。�7）經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：開發(fā)、生產(chǎn)計(jì)算機(jī)軟件硬件、外部設(shè)備及配件，工業(yè)自動(dòng)化儀表儀器、電子測(cè)量?jī)x器、工業(yè)過程控制系統(tǒng)和裝置、網(wǎng)絡(luò)和通訊技術(shù)、產(chǎn)品及系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)與服務(wù)；系統(tǒng)集成；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；以上相關(guān)產(chǎn)品的批發(fā)；傭金代理（拍賣除外）；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；生活污水、工業(yè)廢水、除塵脫硫、廢棄治理、固廢處理等環(huán)境保護(hù)工程承包及運(yùn)營(yíng)；技術(shù)開發(fā)及相關(guān)咨詢服務(wù)。

　�。�8）產(chǎn)權(quán)關(guān)系：

　　（二）鼎聯(lián)控股基本情況

　　鼎聯(lián)控股系美國(guó)NASDAQ上市公司（股票代碼：TRIT），致力于水資源管理，水及污水處理，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工業(yè)安全生產(chǎn)及環(huán)境治理等領(lǐng)域的產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用系統(tǒng)集成整合、建設(shè)投資及運(yùn)維管理。公司擁有多項(xiàng)國(guó)家專利、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品系統(tǒng)及相關(guān)行業(yè)資質(zhì)，先后參與水利部、住建部相關(guān)行業(yè)技術(shù)、運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范的制定。目前已在中國(guó)及海外成功實(shí)施了800多項(xiàng)工程，客戶遍布中國(guó)30多個(gè)�。ㄊ校┳灾螀^(qū)及非洲、亞洲、北美地區(qū)。被業(yè)內(nèi)評(píng)為2011年度水業(yè)新銳企業(yè)。2010年鼎聯(lián)控股率先進(jìn)入印度市場(chǎng)，目前已在印度建立了一支完整的管理團(tuán)隊(duì)，并在印度獲得了三個(gè)污水處理項(xiàng)目。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　�。ㄒ唬┕�司名稱：鼎聯(lián)印度

　　（二）注冊(cè)地址、注冊(cè)時(shí)間及注冊(cè)號(hào)：印度新德里，2012年8月31日，注冊(cè)號(hào)為U74900DL2012FTC241300

　　（三）公司類型：有限責(zé)任公司

　�。ㄋ模┦跈�(quán)資本及實(shí)收資本：授權(quán)資本金為100萬(wàn)元盧比（約20000美元），首批出資為10萬(wàn)盧比（約2000美元）

　�。ㄎ澹┕蓶|構(gòu)成：鼎聯(lián)高新持有99%的股份，鼎聯(lián)控股的下屬子公司鼎聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施（美國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎聯(lián)美國(guó)”）持有1%的股份

　�。�六）經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)境類工程的設(shè)計(jì)、咨詢、項(xiàng)目管理等

　�。ㄆ撸┠壳爸饕獦I(yè)務(wù)：目前鼎聯(lián)印度定位為鼎聯(lián)控股在印度的代表機(jī)構(gòu)或聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)，主要進(jìn)行印度水務(wù)項(xiàng)目機(jī)會(huì)的發(fā)現(xiàn)、招標(biāo)文件翻譯以及與項(xiàng)目業(yè)主的溝通協(xié)調(diào)工作，尚未開展具體業(yè)務(wù)，其資產(chǎn)僅為注冊(cè)成立時(shí)的股東投入現(xiàn)金。

　　四、合資方式

　　鼎聯(lián)高新及鼎聯(lián)美國(guó)按照目前鼎聯(lián)印度的授權(quán)資本繳納剩余出資1.8萬(wàn)美元，并增資38萬(wàn)美元；興蓉投資以60萬(wàn)美元的現(xiàn)金對(duì)鼎聯(lián)印度進(jìn)行增資。增資完成后興蓉投資占合資公司股份的60%，鼎聯(lián)高新及其關(guān)聯(lián)方占合資公司股份的 40%。

　　五、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬� 設(shè)立合資公司的方式

　　以鼎聯(lián)印度為載體，通過雙方增資的方式，將其改組為興蓉投資與鼎聯(lián)高新的合資公司。

　�。ǘ�）合資公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)及董事會(huì)組成

　　合資公司注冊(cè)資本金為100萬(wàn)美元，其中興蓉投資出資60萬(wàn)美元，占60%的股份；鼎聯(lián)高新及鼎聯(lián)美國(guó)出資40萬(wàn)美元，占40%的股份。注冊(cè)資本金可分次到位。

　　合資公司董事會(huì)由五人組成，其中興蓉投資委派三位董事，鼎聯(lián)高新委派兩位董事。

　�。ㄈ�）合資公司的業(yè)務(wù)安排

　　合資公司成立后，鼎聯(lián)高新將其已經(jīng)中標(biāo)的印度比哈爾邦哈吉布爾市污水管網(wǎng)及污水處理廠項(xiàng)目部分或全部業(yè)務(wù)交由合資公司具體實(shí)施。

　　興蓉投資和鼎聯(lián)高新同步推進(jìn)德里水務(wù)新奧克拉市污水處理廠投標(biāo)準(zhǔn)備工作，合資公司具體負(fù)責(zé)印度當(dāng)?shù)氐膮f(xié)調(diào)工作。若興蓉投資和鼎聯(lián)高新的聯(lián)合體中標(biāo)上述項(xiàng)目，則雙方同意將上述項(xiàng)目交由合資公司具體實(shí)施。

　�。ㄋ模┖炗喭顿Y協(xié)議

　　本協(xié)議簽署后，雙方將根據(jù)境內(nèi)主管機(jī)關(guān)對(duì)該項(xiàng)境外投資的審批進(jìn)展情況，協(xié)商簽訂具體的投資協(xié)議，約定合資公司的商號(hào)、地址、章程、業(yè)務(wù)內(nèi)容、注冊(cè)資本及其他具體的合作條件。

　　五、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

　�。ㄒ唬┍敬螌�(duì)外投資，是公司積極實(shí)施走出去戰(zhàn)略，拓展海外水務(wù)市場(chǎng)的第一步，有利于吸收國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)公司與國(guó)際優(yōu)秀水務(wù)企業(yè)的交流與合作，進(jìn)一步提升公司的知名度。

　　（二）本次對(duì)外投資，公司以較少的投資實(shí)現(xiàn)控股海外公司，將公司在污水處理領(lǐng)域豐富的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和合作方對(duì)印度市場(chǎng)較高的熟悉度有機(jī)地結(jié)合起來，有利于雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，形成合力，共同大力開發(fā)印度水務(wù)市場(chǎng)。

　�。ㄈ�）鑒于印度水務(wù)市場(chǎng)具有廣闊空間，有利于公司污水處理業(yè)務(wù)規(guī)模和服務(wù)區(qū)域進(jìn)一步擴(kuò)大，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力。

　　六、備查文件

　　（一）成都市興蓉投資股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；

　�。ǘ�）成都市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)文件

　　（三）《關(guān)于設(shè)立印度合資公司并共同開發(fā)印度市場(chǎng)合作意向書》。

　�。ㄋ模┓�律意見書

　　特此公告。

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二一三年三月十三日

　　證券代碼：000598 證券簡(jiǎn)稱：興蓉投資 公告編號(hào)：2013-21

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人成都市興蓉投資股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名馮淵女士、谷秀娟女士、張橋云先生為成都市興蓉投資股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任成都市興蓉投資股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、根據(jù)《公司法》等法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，被提名人具備擔(dān)任上市公司董事的資格。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　二、被提名人符合成都市興蓉投資股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　三、被提名人已經(jīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　四、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在成都市興蓉投資股份有限公司及其附屬企業(yè)任職。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)說明具體情形

　　五、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有成都市興蓉投資股份有限公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)說明具體情形

　　六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有成都市興蓉投資股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)說明具體情形

　　七、被提名人及其直系親屬不在成都市興蓉投資股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)說明具體情形

　　八、被提名人不是為成都市興蓉投資股份有限公司或其附屬企業(yè)、成都市興蓉投資股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)說明具體情形

　　九、被提名人不在與成都市興蓉投資股份有限公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)說明具體情形

　　十、被提名人在最近一年內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列情形。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　十一、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且仍處于禁入期的人員；

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　十二、被提名人未被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　十三、被提名人最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰；

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　十五、最近一年內(nèi)，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨(dú)立性的情形。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　十六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　十七、被提名人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　十八、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　十九、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　二十、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報(bào)告并備案的中央管理干部。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明

　　二十一、被提名人此次擬任獨(dú)立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）休后三年內(nèi)在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上的上市公司任職的情形。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明

　　二十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》中關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　二十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　二十四、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的規(guī)定。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　二十五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的規(guī)定。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　二十六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他有關(guān)部門對(duì)于董事、獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　二十七、包括成都市興蓉投資股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家，同時(shí)在成都市興蓉投資股份有限公司未連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事超過六年。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　二十八、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》要求，督促公司董事會(huì)將獨(dú)立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　二十九、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或經(jīng)常不親自出席董事會(huì)會(huì)議的情形；

　　是 否 不適用

　　最近三年內(nèi)，被提名人馮淵女士在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議0次， 未出席0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　最近三年內(nèi)，被提名人谷秀娟女士在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議34次， 未出席0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　最近三年內(nèi)，被提名人張橋云先生在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議34次， 未出席0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　三十、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形；

　　是 否 不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　三十一、被提名人最近三年內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形；

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　三十二、被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的上市公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形；

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　三十三、被提名人不存在年齡超過70歲，并同時(shí)在多家公司、機(jī)構(gòu)或者社會(huì)組織任職的情形。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　三十四、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍�事誠(chéng)信勤勉和獨(dú)立履行職責(zé)的其他情形。

　　是 否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深交所的處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所，董事會(huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人（蓋章）：成都市興蓉投資股份有限公司董事會(huì)

　　二一三年三月十三日

　　證券代碼：000598 證券簡(jiǎn)稱：興蓉投資 公告編號(hào)：2013-15

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都市興蓉投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”) 于2013年3月1日以專人送達(dá)、電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議的通知。會(huì)議于2013年3月13日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式于成都市航空路1號(hào)國(guó)航世紀(jì)中心B棟2層公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)譚建明先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　出席會(huì)議的董事經(jīng)認(rèn)真討論一致審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于2012年度報(bào)告合并報(bào)表期初數(shù)和上年數(shù)調(diào)整情況的說明》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過公司《2012年度報(bào)告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　三、審議通過公司《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》，具體內(nèi)容見《2012年度報(bào)告》之董事會(huì)報(bào)告部分。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　四、審議通過公司《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，具體內(nèi)容見《2012年度報(bào)告》之財(cái)務(wù)報(bào)告部分。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　五、審議通過公司《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司2012 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)195,610,216.24元（母公司），加上年初未分配利潤(rùn)135,204,611.55元，減去按照《公司章程》的規(guī)定提取的10%法定盈余公積金19,561,021.62元以及公司分配的2011年度利潤(rùn)115,357,170.00元，報(bào)告期末公司可供股東分配的利潤(rùn)為195,896,636.17元。

　　現(xiàn)根據(jù)公司實(shí)際情況，2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2013年3月4日公司配股后總股本1,493,109,301.00 股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利0.5元（含稅），合計(jì)74,655,465.05元；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。利潤(rùn)分配后，剩余未分配利潤(rùn) 121,241,171.12元轉(zhuǎn)入下一年度。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　六、審議通過公司《2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　七、審議通過《關(guān)于2013年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在2010至2012年度審計(jì)工作中表現(xiàn)出了較高的業(yè)務(wù)水平和勤勉、盡責(zé)的工作精神，能夠客觀、公正地開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

　　經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2013年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)簽訂聘用協(xié)議且根據(jù)2013年度工作業(yè)務(wù)量決定應(yīng)付該公司的審計(jì)費(fèi)用。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　八、審議通過《獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告》，全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　九、審議通過《2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　十、審議通過公司《2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　十一、審議通過公司《關(guān)于預(yù)計(jì)2013年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，詳見2013年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告，全文刊登于中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　關(guān)聯(lián)董事譚建明先生、王文全先生、劉華女士回避表決，6名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了表決。

　　表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　十二、審議通過《關(guān)于兌現(xiàn)2012年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》。

　　鑒于公司高級(jí)管理人員出色完成了2012年工作任務(wù)，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司高級(jí)管理人員2012年度履職情況進(jìn)行了績(jī)效考評(píng)，考評(píng)結(jié)果如下：

　　公司總經(jīng)理譚建明先生2012年度考核后稅前薪酬水平為89.42萬(wàn)元。

　　其他高級(jí)管理人員2012年度考核后稅前薪酬水平為：

　　張偉成先生51.64萬(wàn)元、張穎女士49.73萬(wàn)元、胥正楷先生50.68萬(wàn)元，程進(jìn)先生53.55萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　十三、審議通過《關(guān)于擬訂2013年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》。

　　經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，為了充分調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，現(xiàn)根據(jù)行業(yè)狀況及發(fā)展形勢(shì)以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，參照同類上市企業(yè)高管的薪酬標(biāo)準(zhǔn)，擬訂公司2013年度高級(jí)管理人員的薪酬方案如下：

　　2013年度總經(jīng)理的年度稅前薪酬總額為68萬(wàn)元，其中基本薪酬為34萬(wàn)元，績(jī)效薪酬為34萬(wàn)元（以績(jī)效系數(shù)為1.0計(jì)算），最終績(jī)效薪酬發(fā)放將依據(jù)公司經(jīng)濟(jì)效益及總經(jīng)理2013年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行考核后提請(qǐng)董事會(huì)審議確定。

　　2013年度其他高級(jí)管理人員的年度稅前薪酬總額為38.25萬(wàn)元，其中基本薪酬為19.125萬(wàn)元，績(jī)效薪酬為19.125萬(wàn)元（以績(jī)效系數(shù)為1.0計(jì)算），最終績(jī)效薪酬發(fā)放將依據(jù)公司經(jīng)濟(jì)效益及各位高級(jí)管理人員2013年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行考核后提請(qǐng)董事會(huì)審議確定。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　十四、審議通過《關(guān)于獎(jiǎng)勵(lì)在2012年工作中作出杰出貢獻(xiàn)的部分高管成員和團(tuán)隊(duì)的議案》。

　　公司自2010年完成重大資產(chǎn)重組以來，業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，由重組前虧損1.14億元扭虧為盈，2010年實(shí)現(xiàn)盈利2.36億元，2011年收購(gòu)自來水資產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)盈利5.88億元，2012年實(shí)現(xiàn)盈利7.26億元。為進(jìn)一步提高公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的工作積極性，促進(jìn)公司更好地發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大的效益，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，同意對(duì)在2012年度工作中有杰出貢獻(xiàn)的部分高管成員公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)胥正楷、公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書張穎、公司副總經(jīng)理兼成都市自來水有限責(zé)任公司總經(jīng)理程進(jìn)，以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　十五、審議通過公司《2012年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　十六、審議通過《關(guān)于在印度設(shè)立合資公司的議案》。

　　鑒于目前印度水務(wù)市場(chǎng)發(fā)展程度較低，市場(chǎng)空間巨大，為積極實(shí)現(xiàn)走出去戰(zhàn)略，開拓海外水務(wù)市場(chǎng)，同意公司以自有資金出資60萬(wàn)美元，增資美國(guó)NASDAQ上市公司鼎聯(lián)控股（Tri-Tech Holding Inc）的印度子公司鼎聯(lián)印度私營(yíng)有限公司（TRI-TECH INDIA PRIVATE LIMITED），增資完成后，公司持有該印度子公司60%的股份。具體情況詳見同日公告于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《成都市興蓉投資股份有限公司關(guān)于在印度設(shè)立合資公司的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　十七、審議通過公司《關(guān)于2012年度證券投資情況的專項(xiàng)說明》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　十八、審議通過公司《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　鑒于公司第六屆董事會(huì)成員任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)須進(jìn)行換屆選舉。

　　經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)提名譚建明先生、王文全先生、張偉成先生、程進(jìn)先生、張穎女士、劉華女士為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名馮淵女士、谷秀娟女士、張橋云先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。(相關(guān)人員簡(jiǎn)歷附后) 。

　　該議案將提交公司股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)每位董事候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，且對(duì)獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事候選人的表決分別進(jìn)行。上述董事任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。

　　上述獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會(huì)審批。公司將根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》（2011年修訂）的要求將獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)公司獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深交所投資者熱線電話0755-82083000及郵箱info@szse.cn，就獨(dú)立董事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情況向深交所反饋意見。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　十九、審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并對(duì)公司章程進(jìn)行相應(yīng)修訂的議案》。

　　鑒于公司配股發(fā)行及獲配股票上市工作已經(jīng)完成，公司注冊(cè)資本由“115357.17萬(wàn)元”變更為“149310.9301萬(wàn)元”。此變更尚待成都市工商行政管理局核準(zhǔn)。

　　根據(jù)公司注冊(cè)資本的修改，擬對(duì)公司章程（2012年7月修訂）第六條進(jìn)行如下修訂：

　　原章程：公司注冊(cè)資本為人民幣115357.17萬(wàn)元。

　　修訂為：公司注冊(cè)資本為人民幣149310.9301萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二十、審議通過修訂后的《募集資金使用管理辦法》，全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二十一、審議通過公司《關(guān)于召開2012年年度股東大會(huì)的議案》。

　　公司將采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式于2013年4月8日（周一）召開2012年度股東大會(huì)，審議《2012年度報(bào)告》和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉等有關(guān)議案。公司將另行發(fā)出召開2012年年度股東大會(huì)的通知。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)以上第一項(xiàng)、第五項(xiàng)、第七項(xiàng)、第十至第十四項(xiàng)、第十七至第十八項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　以上第二項(xiàng)至第七項(xiàng)、第十八項(xiàng)、第十九項(xiàng)議案尚需股東大會(huì)審議，公司獨(dú)立董事將在股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　特此公告。

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二一三年三月十三日

　　附：第七屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　譚建明：男，漢族，中共黨員，1960年生，碩士研究生。1982年參加工作，歷任成都市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)副主任科員、主任科員、投資處副處長(zhǎng)、投資處處長(zhǎng)，成都市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)黨組成員、副主任。2002年12月起歷任成都市興蓉集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任成都市興蓉集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記，成都市興蓉投資股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，成都市排水有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，成都市自來水有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。

　　譚建明先生系本公司控股股東成都市興蓉集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記，未持有本公司股票，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　王文全：男，土家族，中共黨員，1968年生，碩士研究生。1990年參加工作，歷任成都市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)項(xiàng)目處主任科員、副處長(zhǎng)，1998年～2000年期間在成都市地鐵辦工作，參與地鐵項(xiàng)目籌備，2003年起歷任成都市興蓉集團(tuán)有限公司招標(biāo)與合同部主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任成都市興蓉集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理，成都市興蓉投資股份有限公司董事，成都匯錦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、成都市興蓉危險(xiǎn)廢物處理有限公司董事長(zhǎng)。

　　王文全先生系本公司控股股東成都市興蓉集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，未持有本公司股票，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　程進(jìn)：男，漢族，中共黨員，1966年生，碩士研究生，工程師。1991年參加工作，歷任成都市自來水總公司六廠技術(shù)員、技術(shù)科科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、成都市自來水總公司二廠副廠長(zhǎng)、工程處副處長(zhǎng)、成都市自來水有限責(zé)任公司城北管網(wǎng)所所長(zhǎng)、副總經(jīng)理，現(xiàn)任成都市興蓉投資股份有限公司董事，副總經(jīng)理，成都市自來水有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理。

　　程進(jìn)先生與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　張偉成：男，漢族，中共黨員，1968年生，本科學(xué)歷，工程師。1988年參加工作，曾任職于四川甘孜州水電局設(shè)計(jì)院，1989年起歷任成都市污水處理廠技術(shù)員、副科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，成都市排水有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任成都市興蓉投資股份有限公司董事、副總經(jīng)理，成都市排水有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理，成都市興蓉再生能源有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　張偉成先生與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　張穎：女，漢族，中共黨員，1971年生，碩士研究生。1993年畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，并于2000年畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲金融學(xué)碩士學(xué)位，后獲得西南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理研究生證書。歷任成都市興蓉集團(tuán)有限公司企業(yè)發(fā)展部副主任、主任、職工監(jiān)事，總經(jīng)理助理�，F(xiàn)任成都市興蓉投資股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，成都市自來水有限責(zé)任公司董事，成都市排水有限責(zé)任公司董事。

　　張穎女士與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　劉華：女，漢族，中共黨員，1964年生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1984年參加工作，歷任中共開縣縣委黨校助理講師、中國(guó)輕工業(yè)部西安設(shè)計(jì)院助理工程師、中國(guó)輕工業(yè)成都設(shè)計(jì)院工程師，后任職于成都市興蓉集團(tuán)有限公司，歷任合同部主管、副主任、主任、總經(jīng)理助理�，F(xiàn)任成都市興蓉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，成都市興蓉投資股份有限公司董事。

　　劉華女士系本公司控股股東成都市興蓉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，未持有本公司股票，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　馮淵，女，漢族，致公黨黨員，1971 年生，碩士研究生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。獲中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)士學(xué)位、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位。1993 年7 月至2012年2月，歷任四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)理、副總經(jīng)理，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)審委專職委員，華西證券投行總部質(zhì)量控制部總經(jīng)理�，F(xiàn)任四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、內(nèi)部董事，四川雙馬股份有限公司獨(dú)立董事，四川艾普股份有限公司獨(dú)立董事，成都鴻奇實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　馮淵女士與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　谷秀娟：女，漢族，中共黨員，1968年生，博士研究生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、教授。獲中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位、金融學(xué)碩士及博士學(xué)位。先后參加福特基金會(huì)中美聯(lián)合經(jīng)濟(jì)培訓(xùn)中心經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生班、英國(guó)威爾士大學(xué)卡迪夫商學(xué)院、中共中央黨校中央金融工委分校干部進(jìn)修班學(xué)習(xí)。2008年被評(píng)為享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家。1992年～2004年期間，歷任北京市世界銀行住房項(xiàng)目辦公室住房項(xiàng)目部副部長(zhǎng)、北京市住房資金管理中心分中心管理處副處長(zhǎng)、北京市住房資金管理中心分中心管理處及審計(jì)處處長(zhǎng)、北京證監(jiān)會(huì)財(cái)務(wù)稽核處處長(zhǎng)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局稽查處處長(zhǎng)�，F(xiàn)任河南工業(yè)大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院院長(zhǎng)、好想你棗業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、河南金譽(yù)包裝科技股份有限公司獨(dú)立董事、牧原食品股份有限公司獨(dú)立董事、河南金博士種業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、成都市興蓉投資股份有限公司獨(dú)立董事。

　　谷秀娟女士與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　張橋云：男，漢族，中共黨員，1963年生，博士研究生，教授，博士生導(dǎo)師。獲西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士及博士學(xué)位。1994年起任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教師，2000年～2007年期間歷任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生部副主任、主任，期間曾先后在美國(guó)Duequense大學(xué)、美國(guó)加州大學(xué)圣地亞哥分校作訪問學(xué)者。現(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院執(zhí)行院長(zhǎng)、瀘州老窖股份有限公司董事、成都三泰電子實(shí)業(yè)股份有限公司董事、成都市興蓉投資股份有限公司獨(dú)立董事。

　　張橋云先生與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　證券代碼：000598 證券簡(jiǎn)稱：興蓉投資 公告編號(hào)：2013-20

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　關(guān)于召開2012年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)本公司2013年3月13日召開的第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過，決定于2013年 4月8日召開公司2012年年度股東大會(huì)�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　1、召集人：本公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議召集的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過，決定召開2012年年度股東大會(huì)。會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　3、會(huì)議時(shí)間：2013年4月8日（星期一）上午10:30

　　4、會(huì)議地點(diǎn)：成都市航空路1號(hào)國(guó)航世紀(jì)中心B棟2層會(huì)議室

　　5、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議公司《2012年度報(bào)告》全文及摘要；

　　2、審議公司《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議公司《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　4、審議公司《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　5、審議公司《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　6、審議公司《2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　7、審議公司《關(guān)于2013年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　8、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》；

　　8.1 關(guān)于選舉譚建明先生為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

　　8.2 關(guān)于選舉王文全先生為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

　　8.3 關(guān)于選舉張偉成先生為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

　　8.4 關(guān)于選舉程進(jìn)先生為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

　　8.5 關(guān)于選舉張穎女士為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

　　8.6 關(guān)于選舉劉華女士為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；

　　9、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》；

　　9.1 關(guān)于選舉馮淵女士為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

　　9.2 關(guān)于選舉谷秀娟女士為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

　　9.3關(guān)于選舉張橋云先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

　　10、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　10.1 關(guān)于選舉顏學(xué)貴先生為第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案；

　　10.2 關(guān)于選舉謝洪靜女士為第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案；

　　11、審議公司《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并對(duì)公司章程進(jìn)行相應(yīng)修訂的議案》。

　　上述第八項(xiàng)至第十項(xiàng)議案以累計(jì)投票方式逐一審議，且《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》中獨(dú)立董事候選人任職資格尚需深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會(huì)表決。

　　上述議案內(nèi)容詳見刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告、第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司獨(dú)立董事提名人聲明》、《公司獨(dú)立董事候選人聲明》等相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截止2013年4月2日（星期二）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2、本公司董事（包括獨(dú)立董事）、監(jiān)事及全體高級(jí)管理人員；

　　3、本公司聘請(qǐng)的律師。

　　四、會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　�。�1）法人股股東憑法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證、深圳證券賬號(hào)卡到本公司證券事務(wù)部辦理登記手續(xù)。

　　（2）自然人股東應(yīng)持有本人身份證、深圳證券賬號(hào)卡以及證券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

　�。�3）受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人深圳證券賬號(hào)卡及證券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

　�。�4）異地股東可用傳真或信函方式進(jìn)行登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。（信函登記請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

　　2、登記日期及時(shí)間：

　　2013年4月7日上午9∶30-12∶00、下午14∶00-17∶00

　　2013年4月8日上午9∶30-10∶30

　　3、登記地點(diǎn)（信函地址）：成都市航空路1號(hào)國(guó)航世紀(jì)中心B棟2層公司證券事務(wù)部

　　郵編：610041

　　傳真：028－85007805

　　4、受托人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：

　�。�1）個(gè)人股東親自委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

　　（2）法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　�。�3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。

　�。�4）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

　　授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

　　五、其他

　　1、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：成都市航空路1號(hào)國(guó)航世紀(jì)中心B棟2層

　　郵政編碼：610041

　　電 話：028－85913967

　　傳 真：028－85007805

　　聯(lián) 系 人：張 穎、 康 荔

　　六、備查文件

　　公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二一三年三月十三日

　　附：授權(quán)委托書樣本

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位（本人）出席成都市興蓉投資股份有限公司2012年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名或名稱： 個(gè)人股東委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股票賬戶號(hào)碼：

　　受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

　　授權(quán)委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）：

　　委托人對(duì)列入股東大會(huì)議程的審議事項(xiàng)表決如下：

　　注 1：對(duì)本次臨時(shí)股東大會(huì)第1-7項(xiàng)、第11項(xiàng)議案表決請(qǐng)直接在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”項(xiàng)下填入“”；

　　注 2：本次臨時(shí)股東大會(huì)第8-10 三項(xiàng)議案采累積投票制表決方式，請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見項(xiàng)下填入票數(shù)，如填入“”則表示將擁有的全部表決權(quán)平均分配給對(duì)應(yīng)議案的候選人。

　　在委托人不作具體指示的情況下，受托人是否可以按自己的意思表決（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)內(nèi)填入“”）。

　　是 否

　　證券代碼：000598 證券簡(jiǎn)稱：興蓉投資 公告編號(hào)：2013-16

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都市興蓉投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”) 于2013年3月1日以專人送達(dá)、電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議的通知。會(huì)議于2013年3月13日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式于成都市航空路1號(hào)國(guó)航世紀(jì)中心B棟2層公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，由監(jiān)事會(huì)主席顏學(xué)貴先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真討論一致審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于2012年度報(bào)告合并報(bào)表期初數(shù)和上年數(shù)調(diào)整情況的說明》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《2012年度報(bào)告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司董事會(huì)編制的2012 年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，全體監(jiān)事一致認(rèn)為：

　　1、公司2012年度報(bào)告的編制及審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程的相關(guān)規(guī)定；

　　2、公司2012年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其包含的信息客觀、真實(shí)地反映了公司2012年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；

　　3、在形成本決議前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制及審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　4、公司2012年度報(bào)告及其摘要所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　三、審議通過《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　四、審議通過《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，具體內(nèi)容見《2012年度報(bào)告》之財(cái)務(wù)報(bào)告部分。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　五、審議通過《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司2012 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)195,610,216.24元（母公司），加上年初未分配利潤(rùn)135,204,611.55元，減去按照《公司章程》的規(guī)定提取的10%法定盈余公積金19,561,021.62元以及公司分配的2011年度利潤(rùn)115,357,170.00元，報(bào)告期末公司可供股東分配的利潤(rùn)為195,896,636.17元。

　　現(xiàn)根據(jù)公司實(shí)際情況，2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2013年3月4日公司配股后總股本1,493,109,301.00 股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利0.5元（含稅），合計(jì)74,655,465.05元；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。利潤(rùn)分配后，剩余未分配利潤(rùn) 121,241,171.12元轉(zhuǎn)入下一年度。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　六、審議通過《2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》比較全面、客觀、真實(shí)地反映了公司目前的內(nèi)部控制體系建設(shè)、運(yùn)作、制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)與事項(xiàng)均已建立和實(shí)施了較為有效的內(nèi)部控制，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷。公司未有違反法律法規(guī)、深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》和公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　七、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員任期屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)須進(jìn)行換屆選舉。

　　公司監(jiān)事會(huì)提名顏學(xué)貴先生、謝洪靜女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人。

　　上述監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將與通過職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事組成第七屆監(jiān)事會(huì)。（監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷附后）。

　　該議案將提交公司股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)每位非職工監(jiān)事候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決。上述監(jiān)事任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　以上第二至第五項(xiàng)、第七項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二一三年三月十三日

　　附：第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　顏學(xué)貴：男，漢族，1962年生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1985年參加工作，歷任成都市市政工程設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)室主任工程師、室主任、院總工辦主任、院副總工程師、成都市興蓉投資有限公司設(shè)計(jì)管理部主任、總工程師；其中2000-2001年，參加西南交通大學(xué)城市規(guī)劃與管理專業(yè)研修班學(xué)習(xí)�，F(xiàn)任成都市興蓉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，成都市興蓉投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　顏學(xué)貴先生系本公司控股股東成都市興蓉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，未持有本公司股票，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　謝洪靜：女，漢族，中共黨員，1962年生，本科學(xué)歷，高級(jí)政工師。1976年參加工作，中國(guó)人民解放軍56170部隊(duì)服役，歷任國(guó)營(yíng)四二廠黨辦、組織部機(jī)要秘書、干事、副科長(zhǎng)、組織員，后任職于成都市興蓉集團(tuán)有限公司，曾任人力資源部副主任。現(xiàn)任成都市興蓉集團(tuán)有限公司職工監(jiān)事、人力資源部主任，成都市興蓉投資股份有限公司監(jiān)事。

　　謝洪靜女士系本公司控股股東成都市興蓉集團(tuán)有限公司人力資源部主任，未持有本公司股票，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。